Название: Современные типологии легализации преступных доходов и финансирования терроризма [Институт банковского дела Ассоциации российских банков]
Автор: Slivone
Подробнее:
Автор: Slivone
Спойлер: Описание
1. Тенденции и новации в международном и национальном праве о ПОД/ФТ:
· изменения требований и подходов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (новая редакция международных стандартов – 40+9 Рекомендаций ФАТФ);
· отмывания денег через рынок ценных бумаг;
· прозрачность и бенефициарная собственность;
· использование НКО в террористических целях;
· рекомендации по противодействию коррупции;
· проблемы отмывания денег через футбольный...
Современные типологии легализации преступных доходов и финансирования терроризма [Институт банковского дела Ассоциации российских банков]
1. Тенденции и новации в международном и национальном праве о ПОД/ФТ:
· изменения требований и подходов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (новая редакция международных стандартов – 40+9 Рекомендаций ФАТФ);
· отмывания денег через рынок ценных бумаг;
· прозрачность и бенефициарная собственность;
· использование НКО в террористических целях;
· рекомендации по противодействию коррупции;
· проблемы отмывания денег через футбольный...
Современные типологии легализации преступных доходов и финансирования терроризма [Институт банковского дела Ассоциации российских банков]